Une enquête ouverte par la justice luxembourgeoise pour blanchiment d'argent et escroquerie fiscale à l'encontre de Clearstream a abouti en 2004 à un non-lieu en raison de l'insuffisance des preuves sur le blanchiment et la double comptabilité et de la prescription de certains délits mineurs. À deux reprises, la justice luxembourgeoise a arrêté des investigations annexes, estimant les faits prescrits.
En novembre 2004, le parquet grand-ducal a clôturé l'enquête principale portant sur le blanchiment de capitaux et « n'a pas établi d'infraction pénale non prescrite. »
André Lussi, ancien président de Clearstream jusqu'en 2001, est resté poursuivi à titre personnel pour abus de biens sociaux, faux et usage de faux avant de bénéficier d'un non-lieu le 27 avril 2006. Récemment, le journaliste Denis Robert a été attaqué au Luxembourg L'ONG Liberté d'informer a fait circuler une pétition pour le soutenir.
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