La banque russe Menatep, appartenant au milliardaire Mikhaïl Khodorkovsky (aujourd'hui emprisonné en Sibérie), a été accusé d'être impliqué dans le "Kremlingate", lorsque 4,8 milliards de dollars de fonds provenant du Fonds Monétaire International (FMI) ont disparus dans la nature, y compris dans des banques américaines [5]. La banque Ménatep aurait ouvert le compte non publié n°81 738 le 15 mai 1997. Selon Ernest Backes, les trois mois pour lesquels il aurait des microfiches ne montrent que des transferts de cash à travers du compte de la Menatep, dont beaucoup avec la Bank of New York. Natasha Gurfinkel Kagalovsky, ancienne responsable de la Banque de New York et la femme du vice-président de la Menatep, a été accusée d'avoir aidé au blanchiment d'au moins 7 milliards de dollars provenant de Russie, selon la journaliste Lucy Komisar (qui travaille sur Clearstream) [6].
Le 26 novembre 2003, Backes et un autre ancien banquier, le Suisse André Strebel, ont déposé plainte devant le procureur général suisse contre Khodorkovsky et ses collègues Platon Lebedev et Alexei Golubovich, en les accusant de blanchiment d'argent et de participation à une organisation criminelle. Ils ont demandé l'ouverture d'une enquête et la fouille des registres du bureau suisse de la Menatep SA, de la Menatep Finances SA, de Valmet et de la Bank Leu à Genève, qui seraient en rapport avec des accusations de fraude contre la compagnie russe Avisma et des activités de blanchiment d'argent de la Menatep en Suisse. Selon cette plainte, la Menatep aurait été liée dès sa création à l'oligarchie russe et à la mafia russe, tel que Khodorkovsky, Alexander Konanykhine et le parrain russe Semyon Mogilvich. Selon Komisar, "quoique Menatep ait fait officiellement faillite en 1998, elle est bizarrement restée sur la liste des comptes non publiés de Clearstream jusqu'en 2000". Les listings de Clearstream présentent aussi 36 autres comptes russes, la plupart non publiés [7]..
De son côté, Clearstream affirmait en 2006 au quotidien 20 Minutes que si « la Menatep peut avoir des comptes bizarres, elle n'a pas été fermée pour cause de blanchiment ». Clearstream traite avec « des banques agréées par leur pays d'origine », mais pas « avec des établissements inscrits sur la liste noire du Groupe d'action financière » (GAFI), un organisme intergouvernemental de lutte contre le blanchiment d'argent. La Menatep, banque russe au passé chargé, a entrepris contre Denis Robert une dizaine d'actions juridiques dans le monde.
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